La Minuta AM: Caso Tributos: Nuevos antecedentes en el fraude tributario más grande de la historia del país
Lo que sucedió. Este lunes se llevó a cabo la audiencia por el Caso Tributos, luego de que el viernes 55 empresarios fueran detenidos por el que se considera el fraude más grande de la historia de Chile. Por el momento, el Ministerio Público se pide prisión preventiva para 26 de los involucrados.
Este caso, que se robó las miradas de los medios nacionales, está avaluado en más de 240 mil millones de pesos, por lo que se considera el fraude tributario más grande del país.
Fotografía de Ruthson Zimmerman en Unsplash
Dentro de lo que se conoce del caso, que este cuenta con una investigación reservada, es que en esta red trabajaron siete clanes que desarrollaron en la malversación.
El viernes 15 de diciembre se realizaron diversos allanamientos en diferentes puntos del país, en los que se incautaron, entre otras cosas: revólveres, pistolas, fusiles, escopetas, cartuchos de diverso calibre, entre otras armas.
Nuevos antecedentes en el Caso Tributos
En la audiencia realizada este lunes entre los delitos imputó el Ministerio Público a los empresarios detenidos se encuentran: asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en exportaciones y otros delitos de casos particulares que se dieron al momento de las detenciones.
¿Quiénes son los 55 empresarios del Caso Tributos?
Durante las primeras horas en las que se conoció el caso, el nombre de los empresarios era la mayor interrogante. Luego, poco a poco se fue revelando la lista. Hoy conocemos los 55 nombres.
Dentro de los nombres que causaron más revuelo, fue el de la militante del Partido Republicano y ex candidata a consejera regional por la provincia de Melipilla, Ximena Jiménez. Esto se suma al contexto político de los últimos días, en los que el partido de extrema derecha sufrió fuertes turbulencias relacionadas a la derrota en el plebiscito constitucional, además de declaraciones cruzadas post votaciones.
El fundador del partido de extrema derecha, José Antonio Kast, no tardó en reaccionar frente a la detención de Jiménez, declarando que “si alguien comete un delito tiene que ser sancionado”.
Otros casos de fraude importantes en el país
No son pocos los casos de fraude que han indignado al país. Últimamente el Caso Tributos que se cataloga como el más grande de la historia de Chile. Aunque no es el único de estos que ha ocurrido en los últimos años. Dentro de los más recordados, está el caso de fraude en Carabineros en el cual se vieron involucrados 35.000 millones de pesos.
Otro que se ha robado las miradas del mundo político y la los ciudadanos, es el ocurrido con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el cual se le acusa de un fraude que alcanza los 31.000 millones de pesos, el cual, se dio dentro de su periodo trabajando en la municipalidad. Hablando de los que afectan a instituciones, también recordamos lo ocurrido en el Ejército de Chile, en el que afectó un fraude avaluado en 14.300 millones. Además del caso Hermosilla en el que se presentaron facturas por una suma que llega a los 13.000 millones de pesos.
Por el momento se queda al pendiente de lo que pasará hoy con la continuación de la audiencia por el Caso Tributos.
Lista de nombres
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete